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內部稽核之組織及運作

The organization and operation of the internal audit

內部稽核組織

• 本公司稽核室為一獨立單位,隸屬董事會,配置適當專任稽核人員。符合金管會規定資格條件,負責本公司內部控制之檢查與評估,以促進公司之營運績效。

• 稽核主管之任免經審計委員會及董事會通過。稽核人員之任免、考評、薪資報酬等,依本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」規定,由稽核主管簽報至本公司董事長核定。稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依金管會規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。

• 稽核主管之執掌

1. 稽核人力之規劃。

2. 稽核活動之管理。

3. 稽核問題點之改善建議。

4. 稽核活動中與各部門溝通協調。

5. 定期向獨立董事報告稽核業務,並列席董事會報告。

6. 上級交辦事項辦理。

• 稽核人員之執掌

1. 依據查核計劃進行查核工作,並作成稽核報告,檢附相關文件呈報,並追蹤改善情形。

2. 其他交辦稽核任務。

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