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董事會

Board of Directors

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,公司治理制度之各項作業與安排,依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

公司治理主管

  • 本公司於112年7月27董事會任命張雅容課長為專任公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等,以保障股東權益,並強化董事會職能。
  • 民國113年,公司治理主管業務執行情形如下:協助董事長及委員會主席辦理9次董事會會議、8次審計委員會會議、4次薪酬委員會會議、2次提名委員會會議及113年度股東會;提供董事執行業務所需資料;每季向董事會報告遵循法令相關事宜,以及即時處理董事要求事項等。

2025 年公司治理主管進修情形

進修日期

主辦單位

課程名稱

時數

2025/04/24

社團法人中華公司治理協會

公司治理不可不知之財務報表隱藏的關鍵訊息解讀及實例解析

3

2025/07/09

臺灣證券交易所

2025國泰永續金融季氣候變遷高峰論壇

6

2025/07/31

社團法人中華公司治理協會

AI時代下的永續、風險與資安議題

3

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